Goljufa v Celju sta se okoristila za več kot 9 milijonov evrov

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so zaključili dlje časa trajajočo in kompleksno preiskavo sklopa kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete.

Poslovodni osebi gospodarske družbe z območja Celja sta v letih 2021 in 2022 storili več kaznivih dejanj, in sicer preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, poslovno goljufijo ter zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

Navedena dejanja sta storila pri izvajanju gospodarske dejavnosti v obliki grosistične prodaje, ko sta za pridobivanje svežih likvidnostnih sredstev v okviru t. i faktoring poslov ponaredila veliko poslovnih listin, ki so v poslovnem odnosu do finančnih družb in banke služile kot dokaz razpolaganja s terjatvami (premoženjem), na podlagi česar je osumljena družba pridobivala svež denar.

Denar porabila za druge namene

Tega osumljena v nadaljevanju nista uporabila namensko oz. za zagotavljanje gospodarske dejavnosti, temveč za financiranje rasti podjetja – ki ni temeljilo na dejanskem poslovanju –, plačilu že zapadlih drugih finančnih obveznosti ter za nakup stanovanjske hiše, namenjene zasebni rabi.

Ob tem sta zaloge iz družbe po blokadi transakcijskih računov in ob prihajajočem insolvenčnem postopku pred bodočimi upniki umaknila na način, da sta jih prodala s pomočjo druge pravne osebe.

Z vsemi opisanimi kaznivimi dejanji sta osumljena sebi in družbi, ki sta jo upravljala, pridobila več kot 9 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.