Preiskav za zdaj konec, ovadenih pet ljudi

MARIBOR – Po današnjih hišnih preiskavah zaradi kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete na območju Policijske uprave Maribor bo ovadenih pet oseb. Začasno so pridržali tri osebe, ki pa so zdaj že na prostosti, je povedal tiskovni predstavnik mariborske policijske uprave Miran Šadl. 

Preiskava, ki jo je usmerjalo specializirano državno tožilstvo, je potekala v smeri utemeljitve sumov storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve, za katero je zagroženih osem let zaporne kazni. Preiskave so tekle tudi v smeri utemeljitve sumov ponareditve ali uničenja poslovnih listin, za kar je zagrožena kazen zapora do dveh let, in overitve lažne vsebine, za kar je zagrožena kazen zapora do treh let.

Preslepili davčni organ

Osumljeni so z namenom, da bi se izognili davčnim obveznostim, preslepili davčni organ. »Davčni organ je namreč po uvedenem davčno-inšpekcijskem nadzoru davkov od dohodkov iz zaposlitve pri več fizičnih osebah razpolagal s podatki o opravljenih gotovinskih dvigih z računa pravnih oseb na območju in zunaj Evropske unije v skupni višini več kot 17 milijonov evrov. Gotovinski dvigi pa niso imeli podlage,« je pojasnil Šadl.

Ko so osumljeni izvedeli, da se zoper njih vodi davčno-inšpekcijski postopek, so začeli obremenjevati svoje premoženje s hipotekami, da bi se izognili plačilu davčnih obveznosti v za zdaj ugotovljeni višini 200.000 evrov.

»Pri izvrševanju kaznivih dejanj so odločno prispevali tudi davčni svetovalci,« je še povedal Šadl. Ti naj bi osumljenim predlagali, da se za hipotekarnega upnika fiktivno postavi tujca, za katerega pa je bilo ugotovljeno, da sploh nima sredstev. »V ta namen so priredili tudi vso potrebno dokumentacijo in jo poslali pristojnim organom kot pristno,« je še dodal.

Hišne preiskave so zdaj že zaključene. Po besedah Šadla bo ovadenih pet oseb. Tri so bile začasno pridržane, dve pa se nahajata v tujini.