Velike goljufije z naftnimi derivati iz rafinerij na Hrvaškem in v Sloveniji

V preiskavi čezmejne goljufije na področju DDV, ki vključuje na italijanski trg uvožena goriva, je bilo v Romuniji zaseženega za 2,4 milijona evrov premoženja, je objavilo evropsko javno tožilstvo (EPPO). Preiskava je potekala zoper domnevno kriminalno združbo, ki je goljufala s pomočjo naftnih derivatov iz rafinerij na Hrvaškem in v Sloveniji.

Zasegli 18 nepremičnin ter zamrznili 14 bančnih računov

Policisti so v okviru preiskave v Bukarešti zasegli 18 nepremičnin ter zamrznili 14 bančnih računov in tudi deleže v romunskih družbah, ki delujejo na področju nepremičnin in v sektorju trgovanja z gorivom. Skupna vrednost zasega znaša 2,4 milijona evrov.

Že prej so v sklopu te preiskave v Italiji zasegli za 19,9 milijona evrov premoženja.

Škoda, ki jo je od leta 2016 proračunu EU povzročila kriminalna združba, je medtem ocenjena na 92 milijonov evrov. Evropski delegirani tožilci, ki so vodili preiskavo, so zato na romunske kolege naslovili prošnjo po zasegu imetja enega od osumljencev, ki se nahaja v Romuniji.

Glede na preiskavo je bilo gorivo prodano podjetjem v Romuniji in Združenemu kraljestvu, nato pa zaračunano italijanskim slamnatim podjetjem, ki so jih vodili člani kriminalne združbe. Proizvodi za gorivo naj bi bili prodani podjetju s sedežem v Parmi, pri čemer so bila izkoriščena pravila EU o čezmejnih transakcijah med državami članicami, ki omogočajo oprostitev plačila DDV.

To je podjetju omogočilo preprodajo petrokemičnih izdelkov pod tržnimi cenami, in sicer prek 17 neoznačenih bencinskih črpalk v več italijanskih provincah, s čimer so pridobili nezakonito prednost pred poštenimi gospodarskimi subjekti.