Nazaj na Slovenske novice
Delo
Slovenske novice
Delo in dom
Ona
Ona plus
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Novice
Bulvar
Lifestyle
Šport
Bralci
Zabava
Prijava
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Novice
Slovenija
Svet
Kronika
Kmetijske novice
Kolumne
Nedeljske novice
Karikatura
Bulvar
Domači trači
Tuji trači
Glasba in film
Zanimivosti
Šokkast
Suzy
Lifestyle
Astro
Aktivni in zdravi
Polet
Stil
Izlet
Svetovalnica
Praznično
Poletje s SN
Šport
Tekme
Odmevi
Športni trači
Bralci
Zabava
Križanke
Sudoku
Dobro jutro!
Hitre povezave
Moje naročnine
Naročila
#pranje denarja
Novice
|
Kronika
|
Na tujem
GROZI JI DO 20 LET ZAPORA
Hrvatica, zaposlena pri OZN, padla zaradi kraje čez pol milijona evrov: »Hrvaško Misijo je spremenila v svoj bankomat«
Aretirali so jo po sledi USKOK‑a in ameriški preiskavi lažnih računov in dvojnih plačil.
Novice
|
Kronika
|
Doma
SPREJEMAL PODKUPNINE
Kaj se dogaja na Ptuju?! Pri uslužbencu banke našli zlato in gore gotovine
S plačevanjem podkupnin naj bi podjetniki prišli do ugodnejših kreditnih pogojev ...
Novice
|
Kronika
|
Doma
17 PREISKAV, 16 OSUMLJENCEV
Velika policijska akcija: potekajo številne hišne preiskave na Štajerskem in v Prekmurju, to je razlog
Predkazenski postopek poteka zoper 16 osumljencev, vodi pa ga Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.
Novice
|
Kronika
|
Na tujem
KIBERNETSKA VARNOST
Kraja identitete: osebne podatke nezakonito prodajajo že za približno 35 evrov
Raziskava kaže, da osebni dokumenti in finančni dostopi krožijo na organiziranem trgu, posledice za posameznike pa so lahko finančno zelo obremenjujoče.
Novice
|
Kronika
|
Doma
PU CELJE
Prali denar prek računa občanke! Slovensko podjetje ostalo brez črpalk in več kot 300.000 evrov
S PU Celje sporočajo, da so obravnavali dve spletni goljufiji.
Novice
|
Kronika
|
Doma
NA MARIBORSKEM SODIŠČU
Tožilstvo za nekdanjega prvega moža Nove KBM zahteva štiri leta in pol zapora
Specializirano državno tožilstvo nekdanjim vodilnim v takrat še državni banki očita zlorabo položaja, ker naj bi s svojim vplivom dosegli odobritev kreditov za pridobitev več nepremičnin na Hrvaškem.
Novice
|
Svet
NAJVEČJI ZASEG V ZGODOVINI
Luksuz, zasebna letala in Picassi: goljufiva mreža oprala enormne zneske, zaseženih 12 milijard
Ameriška vlada odvzela za 12 milijard evrov bitcoinov. Sredstva namenjena pranju denarja in financiranju goljufij.
Novice
|
Kronika
|
Doma
PREVARA
Urošu posodila svoj račun in pristala na sodišču
Tanja Čop trdi, da ni vedela za goljufijo na račun BBC.
Novice
|
Kronika
|
Doma
PROFIT CLUB
13 let se je izogibala pozivom sodnih organov, Urško le dočakali na sodišču
Očitkov tožilstva o domnevnem pranju denarja in goljufiji ni priznala.
Novice
|
Kronika
|
Doma
GOSPODARSKI KRIMINAL
Obsežne preiskave v Sloveniji: 67 osumljenih za gospodarski kriminal, na terenu 212 kriminalistov
Osumljenih je 67 posameznikov, ki naj bi bili povezani s storitvijo 32 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, 32 kaznivih dejanj pranja denarja ter kaznivih dejanj davčne zatajitve.
Novice
|
Kronika
|
Na tujem
ARETIRANI MINISTER
Policija v BiH aretirala ministra za varnost, osumljen je pranje denarja, prejemanja podkupnin ...
Poleg ministra Nenada Nešića so aretirali še šest oseb.
Novice
|
Slovenija
PREDLOG NOVELE ZAKONA
Vlada potrdila predlog novele zakona o preprečevanju pranja denarja
Po novem je v predlogu opredeljena ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma, ki jo mora poleg skrbnega pregleda stranke opraviti zavezanec kot ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi.
Novice
|
Slovenija
KORUPCIJA
Bo to konec korupcije pri nas?
"Pranje denarja je praksa, ki je nevarna za širšo družbo, saj se nezakonito pridobljena sredstva plasirajo, prikrivajo in vključujejo v gospodarstvo."
Novice
|
Kronika
|
Na tujem
400 PODJETIJ JE V PREISKAVI
Goljufija mafije težka 520 milijonov
V okviru akcije Moby Dick so v več državah izvedli 160 preiskav.
Novice
|
Kronika
|
Doma
LAŽNE STRANI ZA TRGOVANJE
Gruzijski prevaranti na daljavo skubli Slovence
Več kot tri milijone prigoljufanih evrov so investirali v nepremičnine in luksuz.
Novice
|
Svet
PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA
Prihaja omejitev, ki bo bolela bogate: bo plačevanje z gotovino omejeno na 10 tisoč evrov?
Napovedujejo nove omejitve in zaostritev zakonodaje, s katero želijo preprečiti pranje denarja.
Novice
|
Kronika
|
Doma
DOBILI SO JIH
Kako so Slovenci skušali oprati milijone, eden od njih v žep pospravil 2,4 milijona evrov provizije
Kaznivega dejanja pranja denarja je osumljenih 11 oseb, od tega sedem državljanov Slovenije, dva državljana Švice in dva državljana Bosne in Hercegovine.
Novice
|
Kronika
|
Doma
EMMA 9
Vam obljubljajo hiter zaslužek brez truda? Pozor, lahko končate kot denarna mula
Slovenska policija je v mednarodni akciji odkrila več kot 250 denarnih mul in preprečila nastanek škode v višini 1,3 milijona evrov.
Novice
|
Slovenija
SUM ZLORABE
Nekdanjemu Janševemu izbrancu menda grozi do treh let zapora
NPU je zaradi suma zlorabe uradnega položaja ovadil Damjana Žuglja.
Novice
|
Kronika
|
Doma
4 LET ZAPORA
Nategnil dacarje in ušel na Kanarske otoke
Sašu Škvorcu zaradi davčnih zatajitev in pranja denarja 4 leta zapora. S fiktivnimi računi je ljubljanski davčni organ preslepil za 638 tisočakov DDV.
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane. Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.