Nazaj na Slovenske novice
Delo
Slovenske novice
Delo in dom
Ona
Ona plus
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Novice
Bulvar
Lifestyle
Šport
Bralci
Zabava
Prijava
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Novice
Slovenija
Svet
Kronika
Kmetijske novice
Kolumne
Nedeljske novice
Karikatura
Bulvar
Domači trači
Tuji trači
Glasba in film
Zanimivosti
Šokkast
Suzy
Lifestyle
Astro
Aktivni in zdravi
Polet
Stil
Izlet
Svetovalnica
Praznično
Poletje s SN
Šport
Tekme
Odmevi
Športni trači
Bralci
Zabava
Križanke
Sudoku
Dober dan!
Hitre povezave
Moje naročnine
Naročila
#pranje denarja
Novice
|
Kronika
|
Doma
NI OPAZIL RAZLIKE
Slovenske mule obrale BBC
Uslužbenec britanske teve mreže postal žrtev Slovencev. Zaradi ene črke v elektronskem naslovu so jim nakazali 337.000 evrov.
Novice
|
Slovenija
BLIŽALE SO SE VOLITVE ...
Česa takega ne pomnijo! V času Janševe vlade menda brskali po bančnih računih nekaterih Slovencev
Anonimka je sprožila eno najobsežnejših preiskav bančnih računov v celotni zgodovini urada za preprečevanje pranja denarja.
Novice
|
Kronika
|
Na tujem
PO ISTRI IN KVARNERJU
Hrvaški mediji pišejo o početju treh Slovencev: jih čaka zapor?
Hrvaško pravobranilstvo preiskuje trojico Slovencev, ki so na Hrvaškem osumljeni pranja denarja.
Novice
|
Kronika
|
Doma
PRANJE DENARJA?
Velika policijska akcija v Sloveniji in BiH: pranje denarja iz fiktivnih poslov
NPU opravlja 58 hišnih preiskavah.
Novice
|
Slovenija
VATIKAN, LJUBLJANA
Kardinalova gospa prala denar
Cecilia Marogna je v ta namen v Ljubljani odprla celo podjetje. Ne samo vatikansko, pričakuje jo tudi sodišče v Sloveniji.
Novice
|
Slovenija
PRODAJALCI SREČE
Sabina Obolnar: Deset let sage hepi hepi ali ko ti sreča uniči življenje
Deset let je že minilo, odkar je slovenska javnost izvedela za sekto hepi hepi.
Novice
|
Kronika
|
Doma
SODBA ŠE NI PRAVNOMOČNA
Zdravnik prejemal darila in pral denar, a licence mu niso vzeli
Zaradi nedovoljenega prejemanja daril in pranja denarja je dobil tri leta zapora in 50.000 evrov kazni.
Novice
|
Kronika
|
Doma
KAZENSKE OVADBE
Zaradi pranja denarja jim grozijo visoke kazni
Za kaznivo dejanje pranja denarja je predpisana zaporna kazen od enega leta do desetih let, če je dejanje storjeno v hudodelski združbi.
Novice
|
Kronika
|
Doma
SLOVENSKA ZDRUŽBA
Niso prodajali praška, dilali so drogo
V kehi deveterica, ki je prala denar, enkrat skoraj milijon. Policisti ugotovili, da niso posojali kockarjem.
Novice
|
Kronika
|
Doma
POLICIJA IN FURS
Policija ujela tri direktorje
Utajili so davek na dodano vrednost.
Novice
|
Kronika
|
Doma
PU LJUBLJANA
Prali so denar
Pri preiskavi so bile zasežene listine in elektronske naprave ter poslane v analizo.
Novice
|
Kronika
|
Doma
PRANJE DENARJA
V Sloveniji prali denar iz goljufij v tujini (VIDEO)
V drugi preiskavi sumijo dajanje podkupnin za kredite.
Novice
|
Kronika
|
Doma
ROK SNEŽIČ
Janšev zaveznik pral denar?!
Preiskujejo razvpitega Roka Snežiča in posojilodajalko stranki SDS Dijano Đuđić.
Novice
|
Svet
POHLEP
Obsodbe vatikanskih prevarantov
V nekaj letih so si pridobili za 19 milijonov premoženja. Zaporne in denarne kazni, a napovedane pritožbe.
Novice
|
Kronika
|
Doma
PRANJE DENARJA
V Kopru prala umazani denar
Italijanska političarka je na Obali ustanovila kar 11 podjetij. S fiktivnimi posli do 3,4 milijona nezakonitega premoženja.
Novice
|
Kronika
|
Doma
MAFIJSKA ZDRUŽBA
Italijanka (68) v Sloveniji prala denar
Ustanovila je več fiktivnih podjetij, tudi v Sloveniji.
Novice
|
Kronika
|
Doma
UJET
Stopili na prste Srbe, ki je v Sloveniji pral denar
Grozi mu do osem let zapora.
Novice
|
Slovenija
PRANJE DENARJA NA VELIKO
Sumljivi milijoni neovirano skozi svetovne banke - tudi Slovencev
Konzorcij preiskovalnih novinarjev je razkril sumljive bančne transakcije, ki so jih ameriške banke med 2000 in 2017 predložile uradu za preprečevanje finančnega kriminala. Dokumenti niso nujno dokaz o nezakonitem ravnanju, ponujajo pa vpogled v pretakanje denarja sumljivega izvora. Nanašajo se tudi na fizične osebe in podjetja iz Slovenije.
Novice
|
Slovenija
Vredno branja
Sloveniji opomin glede pranja denarja, ponarejanja in zaščite evra
Evropska komisija je objavila redni sveženj odločitev o postopkih zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU.
Novice
|
Slovenija
Vredno branja
Zastonj predavanja o finančnih prevarah, korupciji, pranju denarja
Začenja se mednarodni teden osveščanja o prevarah, ki poteka pod okriljem Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar. V družbi Deloitte Slovenija bodo ob tej priložnosti organizirali okrogle mize, panele in druge dogodke, na katerih bo do petka govora o različnih dejavnostih za spodbujanje usposabljanja in izobraževanja za boj proti prevaram.
Novice
|
Slovenija
PRANJE DENARJA?
FOTO: Staroselci za mali čmrljak plačali kar 5000 evrov
Ravs v društvu Kočevarjev: nekdanji predsednik zahteva vrnitev 20.000 evrov. Sedanje vodstvo Avgustu Grilu ne želi dati denarja, saj sumi, da je oškodoval društvo.
1
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane. Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.