Nazaj na Slovenske novice
Delo
Slovenske novice
Delo in dom
Ona
Ona plus
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Novice
Bulvar
Lifestyle
Šport
Bralci
Zabava
Prijava
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Novice
Slovenija
Svet
Kronika
Kmetijske novice
Kolumne
Nedeljske novice
Karikatura
Bulvar
Domači trači
Tuji trači
Glasba in film
Zanimivosti
Šokkast
Suzy
Lifestyle
Astro
Aktivni in zdravi
Polet
Stil
Izlet
Svetovalnica
Praznično
Poletje s SN
Šport
Tekme
Odmevi
Športni trači
Bralci
Zabava
Križanke
Sudoku
Dober dan!
Hitre povezave
Moje naročnine
Naročila
#pranje denarja
Novice
|
Kronika
|
Doma
SODIŠČE
Nekoč med najbogatejšimi Slovenci, danes priznal pranje denarja
Dari Južna se je s tožilstvom pogodil o priznanju krivde za očitana kazniva dejanja zlorabe položaja in pranja denarja, ki naj bi jih storil v obdobju med 2004 in 2006.
Novice
|
Kronika
|
Doma
SPLETNI GOLJUF
Vdiral je v računalnike in ukradel 270 tisočakov
Kriminalisti so ugotovili še, da je izvedel vse priprave za odtujitev nadaljnjih 1,200.000 evrov.
Novice
|
Kronika
|
Doma
NA SODIŠČU
Namesto v sodno dvorano sta jo mahnila na dopust
Ustanovitelja Poravnave naj bi utajila 600.000 evrov.
Novice
|
Kronika
|
Doma
NEVERJETNO
Z lažnimi računi do 670 tisoč evrov
Pridobljena sredstva so osumljeni prikrivali s prenakazovanjem na druge račune v RS in tujini, deloma pa tudi z dvigi v gotovini.
Novice
|
Kronika
|
Doma
GOLJUFIJE
Izkupiček 42 hišnih preiskav: štirje pridržani, sedem osumljencev
Današnje aktivnosti so bile del obširne kriminalistične preiskave kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete v zvezi s trženjem različnih produktov panamske družbe.
Novice
|
Kronika
|
Doma
KRIMINALNA ZDRUŽBA
Obsežna preiskava: vdori v informacijske sisteme in pranje denarja
V postopku so opravili 12 hišnih preiskav in pridržali pet ljudi, s primerom pa se ukvarja kar 70 kriminalistov in policistov.
Novice
|
Kronika
|
Doma
GOLJUF
Upravičence oškodoval za dva milijona evrov
Fizična oseba je osumljena izneverjenja, pranja denarja in goljufije.
Novice
|
Kronika
|
Doma
VIRTUALNA DRŽAVA
Podjetnik ne bo služil na račun Slovenije
Posloval je s ponarejenim potnim listom neobstoječe države.
Novice
|
Kronika
|
Doma
OVADENI
Ovadbe zaradi pranja denarja
Očitana dejanja se nanašajo na sume nepravilnosti pri poslovanju finančne družbe iz Ljubljane pri financiranju nepremičnine na območju Trzina.
Novice
|
Kronika
|
Doma
SOJENJE
Sta zakonca prala denar in oškodovala upnike?
Nabralo se je za 650.000 evrov računov, spis že pred začetkom sojenja tehta 7,5 kg.
Novice
|
Kronika
|
Doma
GOLJUFIJA
Pranje denarja je razumel dobesedno
Sojenje podjetniku Igorju Jerotu zaradi ponarejenega denarja.
Novice
|
Kronika
|
Doma
GOLJUFIJE
Direktorji oprali 200 tisočakov
Zaradi odkritja nepravilnosti so nadaljnja kazniva dejanja goljufij ostala le pri poskusu.
Novice
|
Kronika
|
Doma
OSUMLJEN
Direktor je opral denar in pridobil 130 tisočakov
Pri preiskavi so novomeški kriminalisti sodelovali s hrvaškimi varnostnimi organi.
Novice
|
Kronika
|
Doma
UJELI SO GA
Opral 5,5 milijona evrov, od države hotel še 30 milijonov
Ob sodelovanju z drugimi organi je policija pri 35-letniku ugotovila sum storitve 52 kaznivih dejanj.
Novice
|
Kronika
|
Doma
OBALA
Oprali so 26 milijonov evrov
Za navedeno kaznivo dejanje je predpisana osemletna zaporna, pa tudi denarna kazen.
Novice
|
Slovenija
NI OSUMLJEN
Damijan Janković napoveduje ovadbe
Ni ga med osumljenimi.
Novice
|
Kronika
|
Doma
VIRUSI
Astronomska škoda, mila kazen
Darko Goričanac in Mentor Leniqi sta se v aferi računalniških virusov pogodila za vsega 480 ur družbenokoristnega dela.
Novice
|
Kronika
|
Doma
VZAJEMNO
Sodišče nad Jankovićevega čudežnega dečka
Marku Jakliču se očita pranje denarja.
Novice
|
Kronika
|
Doma
»PODJETNIKA«
Prek tujih podjetij oprala 264.000 evrov
Osumljenca sta med letoma 2006 in 2010 v poslovne knjige vpisovala prejete račune iz davčnooaznih podjetij iz ZDA in Cipra.
Novice
|
Kronika
|
Doma
NAPAD
Z dvema uspelima vdoroma do 210 tisočakov
Slovenske novice so že v soboto poročale storilcih, ki so osumljeni praznjenja računov gospodarskih družb in podjetij.
Novice
|
Kronika
|
Doma
VDOR
Znani harmonikar plenil po računu Luke Koper?
Policisti naj bi aretirali celjskega virtuoza na diatonični harmoniki Zorana Zorka.
1
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane. Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.